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- ...Descripción del puesto Función General del Puesto: Es responsable de recibir, entregar y custodiar el dinero en efectivo, cheques, transferencias y demás documentos de valor, a fin de lograr la recaudación de ingresos a la empresa, realizar los pagos y los cobros que...SugeridoTiempo completo
- ...con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco...SugeridoTrabajar en la oficina
- ...fin de cumplir con las obligaciones respecto al riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento regulatorio, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta. • Promover un entorno de alto desempeño y contribuir a un entorno...SugeridoInicio inmediatoLunes a viernes
- ...las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el...SugeridoPráctica
- ...con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el...SugeridoInicio inmediato
- ...lineamientos establecidos dentro del Manual de LAC. ▪ Cumplir con las políticas y procedimientos de Cumplimiento Normativo, Antilavado de Dinero/AntiFinanciamiento del Terrorismo y Banco para todos los productos y servicios minoristas. ▪ Garantizar que la información...SugeridoPráctica
- ...las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el...SugeridoTrabajar en la oficina
- ...controles internos y regulaciones locales e internacionales. Revisar transacciones, reportes de excepciones, prevención de lavado de dinero (AML) y financiamiento al terrorismo (CFT). Autorizar operaciones y créditos dentro de los límites establecidos y gestionar las...SugeridoPráctica
- ...inusual o actividad fraudulenta a su oficial de cumplimiento o supervisor, de conformidad con las Pautas sobre Prevención del Lavado de Dinero del Banco. • Mantener un compromiso constante con el desarrollo personal y promover un ambiente positivo de trabajo en equipo...SugeridoPrácticaTrabajar en la oficina
- ...con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco...Sugerido
- ...fin de cumplir con las obligaciones respecto al riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento regulatorio, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta. ~ Promover un entorno de alto desempeño y contribuir a un entorno...SugeridoPrácticaInicio inmediatoLunes a viernes
- ...con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco...Sugerido
- ...• Apegarse a toda normatividad y a las políticas y requisitos internos del Banco. • Apegarse al programa de combate al lavado de dinero del Banco y a los lineamientos de conducta empresarial al reportar cualquier circunstancia inusual o actividad fraudulenta conforme...SugeridoPráctica
- ...incluidas las claves y contraseñas. • Cumplimiento de las políticas y procedimientos de Cumplimiento Normativo, Antilavado de Dinero Financiamiento Antiterrorista y del Banco para todos los productos, servicios y transacciones de clientes. • Cumplir en todo...SugeridoPráctica
- ...cumplimiento o supervisor tan pronto lleguen a su conocimiento, de conformidad con las Pautas sobre Prevención del Lavado de Dinero del Banco. 8. Mantener un compromiso constante con el desarrollo personal y promover un ambiente positivo de trabajo en equipo...SugeridoPrácticaTrabajar en la oficina
- ...transacciones sean razonables y aceptables. • Participar en todas las actividades de capacitación requeridas sobre prevención del lavado de dinero y cumplimiento. • Informar de cualquier suceso inusual o actividad fraudulenta a su oficial de cumplimiento o supervisor, de...PrácticaTrabajar en la oficinaInicio inmediatoTurno de nocheLunes a viernes
- ...acuerdo con los políticas y procedimiento establecidos a través de la revisión diaria de los informes de prevención del lavado de dinero y otros informes de excepción de la sucursal. • Brindar orientación al personal con relación a las políticas reglamentaria...AprendizPrácticaTrabajar en la oficina
- ...fin de cumplir con las obligaciones respecto al riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento regulatorio, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta. • Promover un entorno de alto desempeño y contribuir a un entorno...Trabajar en la oficina
- ...con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco...Trabajar en la oficinaInicio inmediato
- ...fin de cumplir con las obligaciones respecto al riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento regulatorio, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta. • Promover un entorno de alto desempeño y contribuir a un entorno...PrácticaTrabajar en la oficina
- ...con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco...ContratistaCAS
- ...excepciones de tasas para apertura de certificados para CBC y Retail Banking. • Mantener relación con las diferentes mesas de dinero de la banca, así como clientes profesionales e institucionales. • Seguimiento diario de certificados aperturados para determinar...Trabajar en la oficina
- ...registradora y sistemas de cobro (POS), Habilidad numérica y atención al detalle, Honestidad y responsabilidad en el manejo de dinero, Buen trato al cliente y habilidades de comunicación, Capacidad para trabajar bajo presión, Disponibilidad de horario, Conocimientos...Tiempo completo
IntraRHrecursos
Distrito Nacional8 días atrás - ...las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo...PrácticaTrabajar en la oficinaInicio inmediato
- ...las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el...PrácticaTrabajar en la oficina
- ...Verificar que sus pedidos estén listos para iniciar la primera ruta. 3. Entregar cordialmente el pedido al cliente. 4. Cobrar el dinero (si es al contado). 5. Asegurarse que el cliente firme como “recibido conforme” (si es a crédito). 6. Retornar ese dinero a la...Tiempo completoTurno de mañanaLunes a viernesLunes a miércoles
FRITUFINA
Santiago de los Caballeros15 días atrás - ...lineamientos establecidos dentro del Manual de RSU. Cumplir con las políticas y procedimientos de Cumplimiento Normativo, Antilavado de Dinero/Anti-Financiamiento del Terrorismo y Banco para todos los productos y servicios minoristas. Garantizar que la información...Práctica
- ...de la paquetería. • Cobrar el monto correspondiente cuando el pedido es pago contra entrega (Verifone, efectivo). • Entregar el dinero recaudado al responsable al finalizar la ruta a la asistente administrativa. • Cuidar los productos durante el transporte. • Reportar...Tiempo completo
PORTATIL SHOP
Distrito Nacional1 día atrás - ...bajo las normas de la DGII. Soporte a Garantías: Organizar la documentación que el Supervisor necesita para que la empresa no pierda dinero en reclamos mal gestionados. Atención al Cliente: Ser la cara amable y eficiente al momento del cierre de la venta o la entrega de...Tiempo completo
OPEN ROAD INTERNATIONAL
Santo Domingo Oeste1 día atrás - Realizar la recopilación diaria del dinero generado en cada una de las agencias bajo su responsabilidad. Ejecutar el cuadre diario de los valores recolectados, asegurando exactitud y transparencia en la información. Realizar los depósitos diarios conforme a los procedimientos...Tiempo completo
Grupo Joselito
Distrito Nacional16 días atrás
