Senior Analyst AML - Caribbean

ID de la solicitud: 263075

Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.

Propósito

Como Analista Sénior de Sostenimiento de AML/ATF, el titular contribuye al éxito general de la función de Gestión
de Riesgo del Negocio dentro de la Región del Caribe, asegurando que se implemente el Programa AML; Se
ejecutan / entregan metas, planes e iniciativas individuales específicas en apoyo de las estrategias y objetivos
comerciales del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas cumplan con las regulaciones ALD/ATF
vigentes, las políticas y los procedimientos internos.

El titular es responsable de apoyar la identificación de oportunidades y/o limitaciones del Programa AML y proponer soluciones para mejorar la eficiencia, la efectividad y los controles.
El titular trabaja en estrecha colaboración con socios bancarios internacionales, incluidos Finanzas, Experiencia delCliente, Marketing, Líneas de Negocio, Operaciones Internacionales y Servicios Compartidos, y otros grupos de
soporte clave asociados con las soluciones AML.

Responsabilidades

• Defiende una cultura centrada en el cliente para profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar
las relaciones, los sistemas y el conocimiento más amplios del Banco, al tiempo que se construye un
entorno de alto rendimiento y se fomenta un entorno de trabajo inclusivo.

Proporciona una guía sólida sobre el sostenimiento del Programa AML al:

• Trabajar en estrecha colaboración con el Gerente Senior de Sostenimiento AML/ATF y PMO para apoyar a la
región del Caribe, incluido el diseño y la implementación de AML 1A y funciones de Gestión de Riesgo del
Negocio para respaldar el Programa AML y el cumplimiento general de la política AML/ATF.
• Participar activamente en la implementación de la documentación operativa AML para respaldar los
procedimientos de referencia KYC y los procedimientos operativos de control interno AML.
• Apoyar la línea de negocio en la documentación de programas, iniciativas y problemas de AML en los que la
propiedad se basa en el sostenimiento de AML.

Responsable del seguimiento de las iniciativas y soluciones de AML según lo requiera para:
• Actuar como parte interesada clave durante el inicio y el alcance de cada iniciativa, cuando sea necesario.
• Contribuir a la planificación, análisis, ejecución y cierre sostenible de soluciones, brechas y problemas.
• Identificar y escalar los entregables que pueden estar en peligro de ser alcanzados.
• Colaborar con los propietarios de proyectos en las actividades de seguimiento y documentación necesarias
para cumplir con los entregables de los flujos de trabajo requeridos.

Contribuye directamente a la ejecución de la evaluación de riesgos de AML y al mantenimiento de AML
mediante:
• Realizar revisiones de calidad de las recomendaciones de mantenimiento, desvinculación y/o degradación de
las recomendaciones de los clientes de alto riesgo.
• Asegurar que el análisis y las correcciones de los casos de alto riesgo se completen dentro de los SLA
establecidos.
• Perseguir activamente operaciones efectivas y eficientes, al tiempo que garantiza la adecuación, el
cumplimiento y la efectividad de los controles comerciales diarios para cumplir con los requisitos operativos,
AML y regulatorios de las obligaciones de riesgo.
• Comprender cómo se deben considerar el apetito de riesgo y la cultura de riesgo del Banco en las actividades y decisiones diarias.

Requisitos

• Se requiere fluidez en inglés y español.
• Licenciado en Administración de Empresas, experiencia en gestión de empresas, gestión de
proyectos o gestión de operaciones
• Un mínimo de 1 año de experiencia trabajando en una institución financiera
• Eficiente y bien organizado
• Conocimiento práctico de Excel, incluido el análisis de datos.
• Sólidas habilidades analíticas con capacidad para identificar y cuantificar el riesgo AML//ATF.

Ubicación(s):  República Dominicana : Distrito Nacional : Santo Domingo

Dirección de trabajo: Av. John F. Kennedy Edif. OP. Ens. Miraflores 

Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.

[En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptación (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnología de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo técnico, haz clic aquí . Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sido seleccionados para una entrevista.