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- ...OFICIAL PREVENCIÓN FRAUDES en BANCO CARIBE | República Dominicana Únete a BANCO CARIBE para fortalecer la prevención de fraudes, monitorear alertas, analizar transacciones y apoyar controles clave en seguridad bancaria y gestión de riesgos. Principales tareas y...Sugerido
- ...Contabilidad, Administración de Empresas, Finanzas, Derecho, Criminología o carrera afín. • Postgrado, diplomado o certificación en Prevención de Fraude o Lavado de Activos • Habilidades de Legislación penal y procesal relacionada con el fraude • Manejo de sistemas core...SugeridoTiempo completo
Cooperativa Coopmaimon
Bonao14 días atrás - ...Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios. • Informar cualquier evento...SugeridoPrácticaInicio inmediato
- ...Dallas Requirements Experiencia: De 1 a 3 años de experiencia verificable en Centros de Monitoreo (SOC/NOC), videovigilancia o prevención de pérdidas. (Preferible) Edad: 25 a 45 años. Habilidades técnicas: Dominio avanzado de sistemas operativos Windows y...SugeridoAprendizTiempo completoEsporadicoInicio inmediatoTurno de mañanaTurno de nocheTrabajo por turnosFin de semanaLunes a viernes12 horas
- ...cualquier evento inusual o actividad fraudulenta a su oficial de cumplimiento o supervisor, de conformidad con las Pautas sobre Prevención del Lavado de Dinero del Banco. • Mantener un compromiso constante con el desarrollo personal y promover un ambiente positivo de...SugeridoPrácticaTrabajar en la oficina
- ...comprobar que las transacciones sean razonables y aceptables. • Participar en todas las actividades de capacitación requeridas sobre prevención del lavado de dinero y cumplimiento. • Informar de cualquier suceso inusual o actividad fraudulenta a su oficial de...SugeridoTrabajar en la oficinaTurno de nocheTrabajo por turnos
- ...plan de acción de las auditorías de calidad y financieras. · Velar por la instrucción de todo el departamento en materias de prevención de riesgos, protocolos de actuación en casos de emergencia y programas medioambientales. Requisitos · Formación en Restauración...SugeridoPrácticaTrabajar en la oficina
- ...Descripción del Puesto Garantizar la protección de los activos de la empresa, el personal y los clientes, mediante la prevención de robos, el control de accesos y la supervisión del cumplimiento de las normas de seguridad industrial dentro de la tienda, almacén y áreas...SugeridoTiempo completoTurno rotativo
- ...Medio Ambiente (HSE/EHS) durante la ejecución de proyectos industriales, de construcción y montaje electromecánico, promoviendo la prevención de riesgos, el cumplimiento normativo y la cultura de Cero Daño. Requisitos: Escolaridad: Ingeniería Industrial,...SugeridoContratistaFreelanceTiempo completoContratoVisa de trabajo
- ...Deseable contable con certificaciones en materia de auditoría (CIA), contabilidad (CPA) tecnología de información y seguridad, AML, prevención de fraude o afines. • Altamente competente en la aplicación de estándares, prácticas, técnicas, procesos y metodologías de...SugeridoContratistaPráctica
- ...fraudulenta a su oficial de cumplimiento o supervisor tan pronto lleguen a su conocimiento, de conformidad con las Pautas sobre Prevención del Lavado de Dinero del Banco. 8. Mantener un compromiso constante con el desarrollo personal y promover un ambiente...SugeridoPrácticaTrabajar en la oficina
- ...oportunidades de optimización y eficiencia en los procesos de negocio. • Apoyar iniciativas relacionadas con gestión de riesgos, prevención de fraude y fortalecimiento del control interno. Requisitos: • Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración de...Sugerido
- ...Asegurar la limpieza de las habitaciones según las directrices del área y las normativas establecidas (calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales) con el fin de maximizar el nivel de satisfacción de huéspedes y clientes. ~ Gestionar y atender las solicitudes...SugeridoTrabajo por turnos
- ...instalación de sujetadores, recorte y ajuste de componentes. Conocimiento de métodos de identificación, remoción, tratamiento y prevención de la corrosión. Capacidad para fabricar piezas de reparación estructural de acuerdo con la documentación de mantenimiento...SugeridoContratistaAprendizTrabajar en la oficina
- ...comprobar que las transacciones sean razonables y aceptables. • Participar en todas las actividades de capacitación requeridas sobre prevención del lavado de dinero y cumplimiento. • Informar de cualquier suceso inusual o actividad fraudulenta a su oficial de...SugeridoPrácticaTrabajar en la oficinaInicio inmediatoTurno de noche
- ...soportes de operación. Realizar cuadre diario de caja y control de diferencias. Cumplir políticas internas, seguridad bancaria y prevención de fraude. Requisitos: Experiencia en caja, servicio al cliente o operaciones bancarias. Manejo básico de sistemas...Trabajar en la oficina
- ...Porcicultura Avicultura Equinos Productos farmacológicos y biológicos Vitaminas, minerales y suplementos Programas de prevención y salud animal Perfil requerido Profesional de Medicina Veterinaria, Zootecnia, Administración de Empresas, Mercadeo...
- ...instalaciones. * Asumir funciones de Gerencia de Turno cuando sea requerido. * Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad, prevención, políticas y procedimientos establecidos. Requisitos mínimos: Requisitos académicos * Mínimo dos (2) años de estudios...IndefinidoContratistaTrabajo por turnos
- ...alerta ante situaciones que puedan generar dificultades, comunicándolas oportunamente y contribuyendo a la búsqueda de soluciones y prevención de conflictos. 17. Promover relaciones laborales positivas, fomentando un ambiente de respeto, colaboración y buena...Trabajar en la oficina
- ...el programa de capacitación requerido por Cumplimiento a fin de cumplir con la normativa local e internacional respecto a la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como las demás políticas complementarias requeridas por Casa Matriz...PrácticaTrabajar en la oficina
RD$180 - RD$200 por mes
...equipos internos y proveedores especializados de seguridad. • Establecer y garantizar el cumplimiento de protocolos de control y prevención. • Coordinar la atención e investigación de incidentes de seguridad. • Implementar medidas preventivas y planes de...Tiempo completo- .... Desarrollar las actividades de formación de sensibilización en seguridad e higiene, y las prácticas operativas en puesto de prevención de riesgos asociados. Participar en la medición de parámetros de control en los sistemas de seguridad alimentaria e hídrica....PrácticaTrabajar en la oficina
- ...RRHH en cada propiedad Relaciones Laborales & Sindicales Manejo directo de sindicatos y negociaciones colectivas Prevención y resolución de conflictos laborales Asegurar cumplimiento con legislación laboral dominicana Gestión de Talento &...Práctica
- ...los requisitos establecidos por la entidad, mediante la revisión, verificación y validación de la información, contribuyendo a la prevención de errores, fraudes, riesgos operativos e incumplimientos de las políticas y procedimientos institucional Revisar y validar...Tiempo completo
Aginel
Santo Domingo de Guzmán5 días atrás - ...contables. ─ Participar en la identificación de los riesgos de su área de trabajo y en la generación de acciones de mejora para su prevención. ─ Administrar la papelería y elementos de uso de la compañía llevando registros en las planillas indicadas. ─ Colaboración...Tiempo completoTrabajar en la oficina
NOVAL S.R.L
Bávaro23 horas atrás - ...carreras afines. Cursos en mantenimiento eléctrico de vehículos pesados Capacitación en bloqueo y etiquetado (LOTO). Formación en prevención de riesgos eléctricos. Licencia de conducir Categoría 03. Mínimo dos (01) año en experiencia como electricista automotriz....Tiempo completo
Rannik Agencias Navieras
Bajos de Haina12 días atrás - ...Graduado(a) o estudiante de Administración de Empresas, Derecho, Contabilidad o carreras afines. Conocimientos en análisis de riesgo y prevención de lavado de activos. Experiencia en análisis de crédito, preferiblemente. Manejo de objeciones. Manejo de buró de crédito....Tiempo completoTrabajo por turnosLunes a viernes
Credicefi
Santo Domingo de Guzmán16 días atrás - ...de trabajo limpia y organizada. Cuidar las herramientas, equipos y materiales asignados. Cumplir con las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales. Realizar otras tareas relacionadas con el puesto según las necesidades de la empresa. Competencias: Precisión...ContratoTrabajo por turnos
Terrasa SRL
Santo Domingo Oeste21 días atrás - ...demás recursos tecnológicos institucionales. *Colaborar y cumplir con las políticas, procedimientos y regulaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aprobadas por el consejo...PrácticaTiempo completo1 día a la semana
Banco de Ahorro y Crédito Unión
Santo Domingo Este8 horas atrásNueva - ...Mantener el área de abastecimiento limpia, organizada y libre de riesgos. Cumplir con las normas de seguridad, salud ocupacional, prevención de incendios y protección ambiental. Elaborar y entregar los reportes correspondientes al finalizar el turno. Requisitos...ContratistaInicio inmediatoTurno de tardeTurno de nocheTrabajo por turnosFin de semana
Su Carnes SRL
Santo Domingo Este20 días atrás
