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- ...Vacante: Analista de Prevención de Fraude en Banco Múltiple BDI S.A. Buscamos Analista de Prevención de Fraude para fortalecer controles, monitorear alertas y mitigar riesgos en medios de pago con foco en seguridad, cumplimiento y mejora continua. Principales tareas...Sugerido
- ...DOMINICANOS Buscamos personal para proteger la sanidad de los cultivos, asegurando y garantizando producciones sostenibles, mediante la prevención, diagnóstico y control integrado de plagas, enfermedades y malezas, cumpliendo con las normativas fitosanitarias, técnicas y...Sugerido
- ...de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios. • Promueve un entorno de...SugeridoPráctica
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- ...cualquier evento inusual o actividad fraudulenta a su oficial de cumplimiento o supervisor, de conformidad con las Pautas sobre Prevención del Lavado de Dinero del Banco. • Mantener un compromiso constante con el desarrollo personal y promover un ambiente positivo de...SugeridoPrácticaTrabajar en la oficina
- ...Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios. • Promueve un entorno de...SugeridoTrabajar en la oficina
- ...fraudulenta a su oficial de cumplimiento o supervisor tan pronto lleguen a su conocimiento, de conformidad con las Pautas sobre Prevención del Lavado de Dinero del Banco. 8. Mantener un compromiso constante con el desarrollo personal y promover un ambiente...SugeridoPrácticaTrabajar en la oficina
- ...Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios. Promueve un entorno de...Sugerido
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- ...procedimientos operativos, controles internos y regulaciones locales e internacionales. Revisar transacciones, reportes de excepciones, prevención de lavado de dinero (AML) y financiamiento al terrorismo (CFT). Autorizar operaciones y créditos dentro de los límites...SugeridoPráctica
- ...que las transacciones sean razonables y aceptables. • Participar en todas las actividades de capacitación requeridas sobre prevención del lavado de dinero y cumplimiento. • Informar de cualquier suceso inusual o actividad fraudulenta a su oficial de cumplimiento...SugeridoPrácticaTrabajar en la oficinaInicio inmediatoTurno de noche
- ...de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios. • Promueve un entorno de...SugeridoPrácticaTrabajar en la oficinaInicio inmediato
- ...interna y/o externa. *Experiencia en auditorías operativas, administrativas y financieras. *Manejo de procesos de control interno y prevención de fraudes. *Experiencia en supervisión de equipos de trabajo. Conocimientos Técnicos *Normas de auditoría y control interno...SugeridoTiempo completo
Motores Del Sur
San Cristóbal1 día atrás - ...demás recursos tecnológicos institucionales. *Colaborar y cumplir con las políticas, procedimientos y regulaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aprobadas por el consejo...SugeridoPrácticaTiempo completoTrabajar en la oficinaLunes a viernes
Banco de Ahorro y Crédito Unión
Santo Domingo Oeste2 días atrás - ...Disponibilidad de horarios y flexibilidad para trabajar fines de semana y turnos rotativos. * Conocimientos básicos de primeros auxilios y prevención de lesiones (deseable). El Instructor de Gimnasio es responsable de impartir clases deportivas grupales y sesiones de...Tiempo parcialTurno rotativoFin de semanaLunes a miércoles
- ...HABILIDADES: Habilidades Duras: Paquete de Office, Defensa Personal, Manejo de Armas, Diplomado en Seguridad Privada, Primeros Auxilios, Prevención de Riesgos, manejo de centros de control de CCTV Habilidades Blandas: Orientado a la Acción, Comunicación Efectiva, Integridad y...Trabajar en la oficina
MSA
Santiago de los Caballeros23 días atrás - ...Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios. • Promover un entorno de...Trabajar en la oficina
- ...de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios. • Promover un entorno de...PrácticaTrabajar en la oficina
- ...Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual nternacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios. Promueve un entorno de...PrácticaInicio inmediato
- ...el Marco de Gestión de Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo por Incumplimiento Normativo, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y las Directrices para la Conducta Empresarial • Promueve un entorno de...PrácticaTrabajar en la oficina
- OBJETIVO Apoyar en la prevención, control y respuesta frente a riesgos operativos y de seguridad dentro de instalaciones, garantizando un entorno seguro para el personal, clientes y activos de la empresa, y promoviendo el cumplimiento de procedimientos y normativas internas...Tiempo completo
TrucksLogic
Santo Domingo de Guzmán6 días atrás - ...las instalaciones, colaboradores, visitantes y bienes del parque industrial, mediante labores de vigilancia, control de acceso y prevención de incidentes. Horario de Trabajo • Turno diurno: 6:00 a.m. - 6:00 p.m. • Turno nocturno: 6:00 p.m. - 6:00 a.m. • Día libre...Tiempo completoTurno de mañanaTurno de nocheTrabajo por turnos1 día a la semanaLunes a miércoles
CARIBBEAN INDUSTRIAL PARK
Santiago de los Caballeros2 días atrás - ...Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios. Promueve un entorno de alto...ContratistaCAS
- ...industrial, Administración de Empresas o análisis de data, Experiencia: Mínimo 2 a 3 años en roles relacionados al manejo y/ o prevención de fraude, Aseguramiento de la calidad o Análisis de datos Idiomas: Inglés Avanzado - Debe conversar con fluidez. Otras...IndefinidoTrabajar en la oficinaRemotoTrabajo híbrido
- Masculino,de 30 a 50 años, buen estado físico, capaz de seguir instrucciones, -Experiencia en prevención y control - Conocimiento de vigilancia - Atención y Reportes de incidencias - Cumplimiento en el servicio - Capacidad de análisis - Discreto - Atención a los...Tiempo completo
Max Madera
Santo Domingo de Guzmán21 días atrás - ...las instalaciones, bienes, colaboradores y visitantes de la empresa, mediante la vigilancia permanente, el control de accesos y la prevención de riesgos, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad y los procedimientos internos. Funciones y...Tiempo completoEmpleo permanenteInicio inmediatoTrabajo por turnos
GLOBAL CIGARS GROUP GCG
Villa GonzálezHace un mes - ...RRHH en cada propiedad Relaciones Laborales & Sindicales Manejo directo de sindicatos y negociaciones colectivas Prevención y resolución de conflictos laborales Asegurar cumplimiento con legislación laboral dominicana Gestión de Talento &...Práctica
- Brindar un ambiente de seguridad tanto para el huésped clientes y miembros de equipos atreves de la prevención de accidentes y protección patrimonial , identificara factores de riesgo, realizar patrullaje en en las área de servicio.Tiempo completo
Hotel Hilton
Caleta15 días atrás - ...en obra. Realizar inspecciones periódicas para identificar riesgos y proponer medidas correctivas. Coordinar capacitaciones en prevención de accidentes, uso de equipos de protección personal (EPP) y primeros auxilios. Asegurar el cumplimiento de normativas nacionales...ContratistaContratoTrabajar en la oficina
PROYECTOS INDUSTRIALES
Santo Domingo Oeste10 días atrás
