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- ...universitario/a de Administración de Empresas, Sistemas, Derecho o carreras afines. • Mínimo 1 año en posiciones relacionadas con prevención de fraudes, monitoreo o análisis de riesgos. • Experiencia en onitoreo de alertas en Monitor Plus V5 y VRM. • Conocimiento en...SugeridoTiempo completoTrabajar en la oficina
Santo Domingo Motors
Santo Domingo de GuzmánHace un mes - ...que las transacciones sean razonables y aceptables. • Participar en todas las actividades de capacitación requeridas sobre prevención del lavado de dinero y cumplimiento. • Informar de cualquier suceso inusual o actividad fraudulenta a su oficial de cumplimiento...SugeridoPrácticaTrabajar en la oficinaInicio inmediatoTurno de noche
- ...cualquier evento inusual o actividad fraudulenta a su oficial de cumplimiento o supervisor, de conformidad con las Pautas sobre Prevención del Lavado de Dinero del Banco. • Mantener un compromiso constante con el desarrollo personal y promover un ambiente positivo de...SugeridoPrácticaTrabajar en la oficina
- ...Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual nternacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios. Promueve un entorno de...SugeridoPrácticaInicio inmediato
- ...fraudulenta a su oficial de cumplimiento o supervisor tan pronto lleguen a su conocimiento, de conformidad con las Pautas sobre Prevención del Lavado de Dinero del Banco. 8. Mantener un compromiso constante con el desarrollo personal y promover un ambiente...SugeridoPrácticaTrabajar en la oficina
- ...Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios. • Promueve un entorno de...Sugerido
- ...Primma. Conocimiento de mejores prácticas en materia de gestión de los diferentes riesgos empresariales, Gobierno Corporativo y Prevención de Lavado de Activos. Manejo de las herramientas tecnológicas para el desarrollo de las auditorías. Preparación y...SugeridoPráctica
- ...de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios. • Promueve un entorno de...SugeridoPrácticaTrabajar en la oficinaInicio inmediato
- ...Dominicana) Buscamos Especialista EHS para liderar seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, asegurando cumplimiento legal, prevención de riesgos, auditorías y mejora continua en operaciones de zona franca. Principales tareas y responsabilidades: Implementar...SugeridoContratistaContrato
- ...base de datos, entre otros. • Conocimiento en las áreas de operaciones bancarias, • Conocimientos sobre los lineamientos para la prevención de las actividades financieras ilícitas relacionadas con lavado de activo. RECUERDA QUE AL DAR CLIC EN POSTULARME...Sugerido
- ...el Marco de Gestión de Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo por Incumplimiento Normativo, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y las Directrices para la Conducta Empresarial • Promueve un entorno de...SugeridoPrácticaTrabajar en la oficina
- ...Asegurar la limpieza de las habitaciones según las directrices del área y las normativas establecidas (calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales) con el fin de maximizar el nivel de satisfacción de huéspedes y clientes. ~ Gestionar y atender las solicitudes...SugeridoTrabajo por turnos
- ...información: Arquitectura de soluciones de seguridad. Virtualización e integración de plataformas. Clasificación de datos y prevención de pérdida de datos. Filtrado de contenidos. Gestión de identidades y control de acceso. Gestión de cuentas...SugeridoIndefinidoPrácticaTrabajar en la oficinaRemotoTrabajo híbrido
- ...personal y visitantes Vigilancia de las instalaciones Reporte de incidencias Cumplimiento de protocolos de seguridad Apoyo en la prevención de riesgos Requisitos: Experiencia previa en seguridad (preferible) Responsabilidad y puntualidad Buena actitud y presenciaSugeridoContratoTurno de mañana
DF Solutions
Santo Domingo de Guzmán7 días atrás - ...demás recursos tecnológicos institucionales. *Colaborar y cumplir con las políticas, procedimientos y regulaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aprobadas por el consejo...SugeridoPrácticaTiempo completo
Banco de Ahorro y Crédito Unión
Santiago de los Caballeros9 horas atrás - ...terceros. • Realizar los reportes de desperfectos en las instalaciones, bienes muebles, inmuebles, para su reparación mantenimiento y prevención de accidentes. • Auxiliar en las reparaciones menores de mantenimiento general, necesarias en el mobiliario y/o instalaciones...Tiempo completoInicio inmediato
Plasticos Comerciales
Santo Domingo de Guzmán12 días atrás - ...políticas internas, normativas regulatorias y estándares de riesgo . Controlar procesos de auditoría interna, seguridad y prevención de fraude . Gestionar eficientemente los recursos financieros y operativos de la sucursal . Experiencia del Cliente...Trabajar en la oficina
- ...Manager y colaborar en la resolución de incidencias de obra. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica y de prevención en el lugar de trabajo. Ofrecemos: Salario Base competitivo. Viáticos. Vivienda compartida. Facilidad de...Trabajar en la oficina
- ...normativas locales e internacionales aplicables a organizaciones sin fines de lucro, especialmente en temas de financiamiento, ética y prevención de delitos financieros. Experiencia en gestión de riesgos institucionales y diseño e implementación de controles internos....Tiempo completo
Hábitat para la Humanidad
Santo Domingo de Guzmán1 día atrás - ...país, quien brindará planificación estratégica y orientación para monitorear y brindar educación básica sobre WASH centrada en la prevención de la transmisión de gérmenes mediante el lavado de manos adecuado a quienes usan el equipo y dentro de la comunidad general....Tiempo completoOcasionalTrabajar en la oficinaLunes a viernes
The WASH Foundation
Punta Cana15 horas atrás - ...otras con las que directa o indirectamente tenga relación. 35. Cumplir con todas las medidas de seguridad e higiene industrial, prevención de accidentes e incendios. 36. Cumplir con las responsabilidades asignadas en los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad...Tiempo completoTrabajar en la oficinaInicio inmediato
Reclutamiento Guzman Ogando
Santo Domingo de Guzmán12 días atrás RD$90 - RD$110 por mes
...Trabajo y Medio Ambiente de POMA RD , asegurando la correcta aplicación de políticas, planes y procedimientos orientados a la prevención de riesgos, el cumplimiento de la normativa vigente y la promoción de una cultura organizacional enfocada en el bienestar integral...PrácticaTiempo completoVisa de trabajo- ...estratégica y liderazgo práctico para garantizar el cumplimiento normativo, evaluar los riesgos de EHS, desarrollar estrategias de prevención de lesiones, coordinar la respuesta ante incidentes y emergencias, y promover una cultura sólida de seguridad y responsabilidad...Tiempo completo
SPI/TC by Jostens
Santiago de los Caballeros7 días atrás - ...las instalaciones, colaboradores, visitantes y bienes del parque industrial, mediante labores de vigilancia, control de acceso y prevención de incidentes. Horario de Trabajo • Turno diurno: 6:00 a.m. - 6:00 p.m. • Turno nocturno: 6:00 p.m. - 6:00 a.m. • Día libre...Tiempo completoTurno de mañanaTurno de nocheTrabajo por turnos1 día a la semanaLunes a miércoles
CARIBBEAN INDUSTRIAL PARK
Santiago de los Caballeros21 días atrás - ...la tienda y accesos • Controlar la entrada y salida de mercancía y personal • Reportar situaciones irregulares • Apoyar en la prevención de pérdidas Requisitos: • Experiencia en seguridad (preferible) • Responsabilidad y sentido de alerta • Buenas habilidades...Tiempo completo
Cadena de Supermercados
Bávaro6 días atrás - ...- Verificación de entradas y salidas de mercancía - Realización de conteos periódicos y auditorías internas - Identificación y prevención de pérdidas, errores o inconsistencias Operaciones de almacén - Supervisión de recepción, almacenamiento y despacho de mercancía...Tiempo completo
NARA Srl
Santo Domingo de Guzmán23 días atrás - ...The Position: Liderar y coordinar la implementación integral de la iniciativa Fabricando Sueños orientada a la prevención y reducción de prácticas nocivas que afectan a niñas y adolescentes, asegurando la articulación intersectorial y la asistencia técnica a nivel...PrácticaTrabajar en la oficina
- ...formación y concienciación en seguridad, consolidando una cultura organizacional orientada a la protección de la información y la prevención de riesgos. Liderar y desarrollar el equipo regional de Seguridad y TI, asegurando capacidades técnicas actualizadas,...Trabajar en la oficina
- ...y modelos de estudio. Diagnóstico de las enfermedades bucales y sistémicas que se manifiesten en la boca. Diseño de planes de prevención individuales y / o colectivos, entre los que se incluyen: educación para la salud bucal, profilaxis, aplicación tópica de flúor,...ContratistaTiempo parcialLunes a viernes
NGE empresa consultora
Santo Domingo Norte22 días atrás - ...demás recursos tecnológicos institucionales. • Colaborar y cumplir con las políticas, procedimientos y regulaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aprobadas por el consejo...PrácticaTemporalTiempo completoTrabajar en la oficinaLunes a viernes
Banco de Ahorro y Crédito Unión
Concepción de La Vega8 días atrás
