Empleos de Oficial de cumplimiento y prevención de lavado de activo

 ...procesos y procedimientos de la empresa, de manera que, pueda integrar el desarrollo de estos, con las obligaciones en materia de cumplimiento normativo -será el responsable frente a los empleados de proveer o coordinar los entrenamientos en materia de cumplimiento... 

 ...Descripción de la Empresa: Trabajo en unidades oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ofrecemos entrenamiento, mejor equipamiento...  ...y 45 años, con buena forma física. Servicio militar y cumplimiento de tareas administrativas, logísticas y operativas en... 

 ...Estamos buscando un Ayudante Legal de Cumplimiento proactivo y meticuloso para unirse a nuestro equipo en Santo Domingo, Distrito Nacional. En este rol, serás clave para asegurar que nuestras operaciones cumplan con todas las regulaciones pertinentes, contribuyendo... 

 ...respalden el crecimiento del plan de negocios. Ejecutar las actividades correspondientes relacionadas con los siguientes programas de...  ...reportes de Control Interno, Auditoria, Debida Diligencia y Cumplimiento Regulatorio en base a políticas y procedimientos.... 

 ...Responsable de revisar, actualizar y mantener en cumplimiento de manera completa y exacta, y de...  ...los fondos y naturaleza y volumen de la actividad que será llevada a cabo por el equipo de...  ...y/o conocimiento de políticas contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo... 

-Garantizar la administración de los activos de las empresas. -Asegurando el control y correcta ubicación del inventario de muebles, equipos, obras de arte, y vehículos que forman parte de los activos en uso y desuso de la Institución. -Garantizar que los mismos estén... 

 ...autorizados, actuando como primer frente en la detección de actividades inusuales o fraudulentas dentro de este entorno altamente sensible...  ...operaciones de trading o accesos indebidos. Asegurar el cumplimiento riguroso de las políticas de Tesorería y normativas... 

 ...Descripcion: Oficial descripción: Recibir clientes con amabilidad y cortesías en local comercial, Vía telefónica y redes sociales. Actitud proactiva y orientación al cliente. Requisito: -Experiencia en ventas -Cumplir objetivo de ventas -Capacidad de comunicación... 

 ...El Oficial de Servicio al Cliente y Caja será responsable de brindar atención oportuna, eficiente y cordial a los afiliados y usuarios...  ...9:00 AM - 6:00 PM Requisitos: Estudiante universitario activo. Domicilio en Miches / zonas aledañas. Experiencia previa... 

Atender los clientes que se presentan a pagar el ticket del estacionamiento, asegurando un trato cortes y la asistencia oportuna de sus requerimientos. Orientar a los clientes en la manera de realizar el pago del estacionamiento en las Terminales de Pago Automática...

El oficial de cartera es un profesional que gestiona la cartera de afiliados de la empresa, asegurando que los servicios de salud a...  ...prestados de forma eficiente y correcta. Este rol puede implicar actividades como la orientación a los afiliados sobre sus derechos y... 

Residir Los Alcarrizos, Pedro Brand, Santo Domingo Oeste • Realizar el control de ingreso y egreso de las instalaciones del cliente según sus reglamentos y políticas y de acuerdo a lo contratado con la organización. • Recorrer las instalaciones en áreas asignadas, a ...

 ...El Oficial de Asistencia Hogar será responsable de brindar asistencia técnica a los hogares de nuestros afiliados, resolviendo averías en instalaciones eléctricas, sistemas de plomería y/o equipos de refrigeración. Este rol requiere habilidades técnicas, orientación... 

OBJETIVO DEL PUESTO: Captar nuevos clientes y consolidar las relaciones con los clientes existentes proporcionando información y asesoramiento sobre productos y servicios financieros para lograr cierre de negocios y fidelización con la entidad. FUNCIONES: Captación...

Objetivo del puesto: El Oficial de Compras será responsable de la recepción, monitoreo y aceptación de facturas en el sistema, así como la verificación de estas, asegurando que cumplan con los requisitos establecidos para su procesamiento y pago adecuado. Requisitos... 

Recibe, asiste y escala todas inquietudes recibidas a través del centro de llamadas de la unidad (call center). Asegura la atención de todas las solicitudes y reclamos de los comercios afiliados dentro de sus tiempos establecidos. Crea, procesa y cierra todos los...

Responsable de transportar de forma segura y eficiente los vehículos y clientes afiliados a Asistencia Universal, brindando soporte mecánico y asistencia vial en carretera, especialmente en casos de accidentes o fallos técnicos. Requisitos: Bachiller o formación ...

 ...eficiente los vehículos y clientes afiliados. Brinda un servicio de calidad en situaciones de asistencia en carretera, asegurando el cumplimiento de las normas de seguridad y las políticas establecidas por la empresa. Ofrece soporte en casos de accidentes, fallas mecánicas... 

 ...de las asignaciones y las polizas emitidas y enmiendas aplicadas.  Requisitos: REQUISITO : Lic. en Adm. De empresas o carerras afines. Es un oficial de servicios, puede ser alguien con servicio al cliente. Servicio al Cliente Manejo Paquete Office...