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- ...continua. • Realizar periódicamente (por lo menos una vez al mes) sesiones de coaching basado en la observación para garantizar... ...la revisión diaria de los informes de prevención del lavado de dinero y otros informes de excepción de la sucursal. • Brindar orientación...SugeridoAprendizPrácticaTrabajar en la oficina
- ...actividades de capacitación requeridas sobre prevención del lavado de dinero y cumplimiento. • Informar de cualquier suceso inusual o... ...Internacionales o áreas afines. Experiencia: De 6 meses a 1 año en posiciones similares (cajero, servicio al cliente, manejo...SugeridoPrácticaTrabajar en la oficinaInicio inmediatoTurno de noche
- ...implementación y revisión de políticas y lineamientos concernientes a la Mesa de Liquidez y Fondeo, y sus límites para operar en el mercado... ...Banking. • Mantener relación con las diferentes mesas de dinero de la banca, así como clientes profesionales e institucionales....MesaTrabajar en la oficina
- ...porcentaje establecido de los nuevos comercios se activen cada mes. • Accionar semanalmente la base de clientes potenciales y visitas... ...riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta,...SugeridoPrácticaTrabajar en la oficinaInicio inmediato
- ...Descripción del puesto Función General del Puesto: Es responsable de recibir, entregar y custodiar el dinero en efectivo, cheques, transferencias y demás documentos de valor, a fin de lograr la recaudación de ingresos a la empresa, realizar los pagos y los cobros que...SugeridoTiempo completo
- ...el soporte de transacciones de bolsa y operaciones dentro de la mesa de inversión en República Dominicana. RESPONSABILIDADES • Actuar... ...la bolsa de valores, incluyendo manejo de órdenes de bolsa de dinero a través de sistemas electrónicos. • Administrar el ciclo...MesaDesde casa
ATLANTICA SEGUROS
Santo Domingo de Guzmán4 días atrás - ...con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco...SugeridoTrabajar en la oficina
- ...las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el...SugeridoPráctica
- ...lineamientos establecidos dentro del Manual de LAC. ▪ Cumplir con las políticas y procedimientos de Cumplimiento Normativo, Antilavado de Dinero/AntiFinanciamiento del Terrorismo y Banco para todos los productos y servicios minoristas. ▪ Garantizar que la información...SugeridoPráctica
- ...con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el...SugeridoInicio inmediato
RD$68 460 - RD$174 262 por mes
...dependiendo de la ubicación) • firma de un contrato oficial por 3 años (posible rescisión a los 6 meses), periodo de prueba de 2 meses • un mes de entrenamiento especial y ejercicios con instructores profesionales • alimentación, ropa y equipo...SugeridoPago diarioPaga extraContratoRD$68 460 - RD$174 262 por mes
...dependiendo de la ubicación) • firma de un contrato oficial por 3 años (posible rescisión a los 6 meses), periodo de prueba de 2 meses • un mes de entrenamiento especial y ejercicios con instructores profesionales • alimentación, ropa y equipo...SugeridoPago diarioPaga extraAutónomoContratoTurno de nocheRD$68 460 - RD$174 262 por mes
...dependiendo de la ubicación) • firma de un contrato oficial por 3 años (posible rescisión a los 6 meses), periodo de prueba de 2 meses • un mes de entrenamiento especial y ejercicios con instructores profesionales • alimentación, ropa y equipo...SugeridoPago diarioPaga extraContrato- ...las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el...SugeridoTrabajar en la oficina
- ...con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco...Sugerido
- ...controles internos y regulaciones locales e internacionales. Revisar transacciones, reportes de excepciones, prevención de lavado de dinero (AML) y financiamiento al terrorismo (CFT). Autorizar operaciones y créditos dentro de los límites establecidos y gestionar las...Práctica
- ...fin de cumplir con las obligaciones respecto al riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento regulatorio, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta. ~ Promover un entorno de alto desempeño y contribuir a un entorno...PrácticaInicio inmediatoLunes a viernes
- ...incluidas las claves y contraseñas. • Cumplimiento de las políticas y procedimientos de Cumplimiento Normativo, Antilavado de Dinero Financiamiento Antiterrorista y del Banco para todos los productos, servicios y transacciones de clientes. • Cumplir en todo...Práctica
- ...cumplimiento o supervisor tan pronto lleguen a su conocimiento, de conformidad con las Pautas sobre Prevención del Lavado de Dinero del Banco. 8. Mantener un compromiso constante con el desarrollo personal y promover un ambiente positivo de trabajo en equipo...PrácticaTrabajar en la oficina
- ...• Apegarse a toda normatividad y a las políticas y requisitos internos del Banco. • Apegarse al programa de combate al lavado de dinero del Banco y a los lineamientos de conducta empresarial al reportar cualquier circunstancia inusual o actividad fraudulenta conforme...Práctica
- El Encargado de Mesa de Soporte de Transacciones de Bolsa y Operaciones es responsable de garantizar la correcta ejecución, seguimiento y conciliación de las operaciones realizadas en los mercados financieros. Actúa como un punto clave dentro de la mesa de inversión, asegurando...MesaDesde casa
ATLANTICA SEGUROS
Santo Domingo de Guzmán6 días atrás - ...inusual o actividad fraudulenta a su oficial de cumplimiento o supervisor, de conformidad con las Pautas sobre Prevención del Lavado de Dinero del Banco. • Mantener un compromiso constante con el desarrollo personal y promover un ambiente positivo de trabajo en equipo...PrácticaTrabajar en la oficina
- ...fin de cumplir con las obligaciones respecto al riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento regulatorio, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta. • Promover un entorno de alto desempeño y contribuir a un entorno...Trabajar en la oficina
RD$68 460 - RD$174 262 por mes
...dependiendo de la ubicación) • firma de un contrato oficial por 3 años (posible rescisión a los 6 meses), periodo de prueba de 2 meses • un mes de entrenamiento especial y ejercicios con instructores profesionales. • alimentación, ropa y equipo...Pago diarioPaga extraContratoRD$68 460 - RD$174 262 por mes
...dependiendo de la ubicación) • firma de un contrato oficial por 3 años (posible rescisión a los 6 meses), periodo de prueba de 2 meses • un mes de entrenamiento especial y ejercicios con instructores profesionales • alimentación, ropa y equipo...Pago diarioPaga extraContratoRD$68 460 - RD$174 262 por mes
...dependiendo de la ubicación) • firma de un contrato oficial por 3 años (posible rescisión a los 6 meses), periodo de prueba de 2 meses • un mes de entrenamiento especial y ejercicios con instructores profesionales • alimentación, ropa y equipo...Pago diarioPaga extraContratoRD$30 000 por mes
Sea uno de los primeros aplicantesHorario: Lunes a Sabado 11am a 8 pm, Domingos libres. Salario: 30,000 al mes Tipo de contrato: Proveedor independiente Requisitos: Mayor de 24 años. Cedula dominicana. Licencia de conducir al día. Tener buena presencia.ContratistaContrato- ...con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco...Trabajar en la oficinaInicio inmediato
- ...fin de cumplir con las obligaciones respecto al riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento regulatorio, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta. • Promover un entorno de alto desempeño y contribuir a un entorno...PrácticaTrabajar en la oficina
- ...con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco...ContratistaCAS
