Empleos de Lavado nocturno en Santo Domingo de Guzmán

Objetivo del Puesto: Es responsable de respaldar al Departamento Médico con la revisión y seguimiento de casos complejos (antes/durante/después), procesamiento de reclamos, así como internamientos de larga duración y manejo de traslados aéreos. Funciones principales...

 ...las actividades de capacitación requeridas sobre prevención del lavado de dinero y cumplimiento. • Informar de cualquier suceso...  ...oficina, y la apertura y abastecimiento de los buzones de depósito nocturno y cajeros automáticos. • Para la seguridad financiera de los... 

 ...• ejecutar tareas de vigilancia y monitoreo del territorio • operar equipo moderno: drones, dispositivos de visión nocturna, cámaras térmicas, entre otros • desarrollar habilidades de supervivencia y operar de forma autónoma en condiciones de falta... 

Buscamos de seguridad Nocturna encargado de garantizar un entorno seguro y protegido. además se asegura del debido cumplimiento de las normas de convivencia por parte de los residentes y visitantes responsabilidad orientar al personal a cargo y supervisar el cumplimiento... 

 ...previa como chofer particular o en casas de familia. Puntualidad, confiabilidad y discreción. Disponibilidad para trabajar horario nocturno, fines de semana y días feriados. Experiencia: Mínimo 2 años como chofer en funciones similares. Funciones principales:... 

 ...actividad fraudulenta a su Supervisor / Oficial de Cumplimiento tan pronto como tenga conocimiento de ello junto con las pautas contra el Lavado de Dinero. • Comprender cómo se debe considerar el apetito de riesgo y la cultura de riesgo del Banco en las actividades y... 

 ...reportado y escalado de manera confiable al Supervisor/Oficial de Cumplimiento tan pronto sea detectado siguiendo las pautas contra el lavado de activos del Banco. •Contribuir con el éxito de la Unidad mediante: ▪Participar en las sesiones de entrenamiento con los... 

 ...cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades... 

 ...inventario. Disponibilidad inmediata. Experiencia en puesto similares Persona responsable, honesta y proactiva. Funciones: Asistir en la labores del área de almacén de manera organizada y responsable. Disponibilidad para horas nocturnas en caso de que se requiera.

 ...oficial de cumplimiento o supervisor tan pronto lleguen a su conocimiento, de conformidad con las Pautas sobre Prevención del Lavado de Dinero del Banco. 8. Mantener un compromiso constante con el desarrollo personal y promover un ambiente positivo de trabajo... 

 ...revisiones de auditoria en diversos procesos de la empresa. (Tesoreria, pagos, compras, almacen, nomina, impuestos, gestion comercial, lavado de activos, tecnologia de la informacion, entre otras) 2. Cumplir de manera eficaz con los lineamientos establecidos por la... 

 ...efectividad de los controles diarios, en línea con los marcos de gestión de riesgos operacionales, cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como las pautas de conducta empresarial. Criterios esenciales Formación... 

 ...• Asegurar el cumplimiento de políticas internas, normativas regulatorias y marcos de gestión de riesgos, incluyendo prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. • Contribuir a la mejora continua de procesos, controles y calidad del servicio, fomentando... 

 ...evento inusual o actividad fraudulenta a su oficial de cumplimiento o supervisor, de conformidad con las Pautas sobre Prevención del Lavado de Dinero del Banco. • Mantener un compromiso constante con el desarrollo personal y promover un ambiente positivo de trabajo en... 

 ...inglés. Conocimiento de políticas y procedimientos de depuración de clientes. Experiencia y/o conocimiento de políticas contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Experiencia utilizando procedimientos de control interno. Experiencia en... 

 ...de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades... 

 ...de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas...