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- ...políticas y procedimientos de Cumplimiento Normativo, Antilavado de Dinero/Anti-Financiamiento del Terrorismo y Banco para todos los... ...Cumplimiento tan pronto sea detectado siguiendo las pautas contra el lavado de activos del Banco. •Contribuir con el éxito de la Unidad...SugeridoPrácticaDomingo
US$2 400 por mes
...estrategias financieras relacionadas con la administración de fondos. o Prevención y medición de riesgos financieros y de lavado de dinero. o Asegurarse de la correcta aplicación de las políticas y controles internos de la compañía. o Asegurarse que las sucursales...SugeridoPrácticaTiempo completo- ...actividad fraudulenta a su supervisor tan pronto como tenga conocimiento de esta, en conjunto con las Pautas de Prevención de Lavado de Dinero del Banco. Registrar las deficiencias localizadas en los documentos de manera completa y exacta, y de ofrecer...SugeridoTrabajar en la oficinaDomingo
- ...cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo...SugeridoPrácticaFebreroDomingo
- ...alto desempeño. #SBDR Nivel 5.1 Propósito Dirige las funciones de vinculación y sostenimiento de Prevención de Lavado de Dinero (AML por sus siglas en inglés) para el portafolio de clientes de Banca Comercial y Corporativa, asegurando que las estrategias...SugeridoFebreroDomingo
- ...inusual o actividad fraudulenta a su oficial de cumplimiento o supervisor, de conformidad con las Pautas sobre Prevención del Lavado de Dinero del Banco. • Mantener un compromiso constante con el desarrollo personal y promover un ambiente positivo de trabajo en equipo...SugeridoPrácticaTrabajar en la oficinaDomingo
- ...eficaces para cumplir las obligaciones con respecto al riesgo operacional, el riesgo de cumplimiento normativo, el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y el riesgo de conducta, por ejemplo, pero sin limitarse a las responsabilidades comprendidas...SugeridoAprendizPrácticaDomingoSábado
RD$18 000 por mes
...la cafetería, brindando apoyo adicional en el servicio de alimentos cuando sea requerido. ⸻ Responsabilidades Principales: • Lavar y desinfectar los utensilios, bandejas, platos y equipos utilizados en el servicio de alimentos. • Mantener la limpieza general...SugeridoTiempo completoGrupo VDMA
Santo Domingo de GuzmánHace un mesRD$110 000 por mes
...legales para asegurar la alineación con los requisitos regulatorios y abordar cambios y auditorías relacionadas con el movimiento de dinero y procesamiento de pagos. Involucrar a los equipos de marketing y de atención al cliente para lanzar nuevas funciones...SugeridoTiempo completoTrabajar en la oficinaRD$60 000 por mes
...inglés. Conocimiento de políticas y procedimientos de depuración de clientes. Experiencia y/o conocimiento de políticas contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Experiencia utilizando procedimientos de control interno. Experiencia en...SugeridoTiempo completoTrabajar en la oficinaRD$40 000 por año
...de caja y validar cortes. * Realizar las consignaciones diarias de acuerdo con el procedimiento con el procedimiento de manejo de dineros establecido. * Realizar los inventarios establecios para el punto de experiencia. * Consolidar información de ventas,...SugeridoPrácticaTiempo completoDe duración determinadaInicio inmediatoTurno rotativoDomingoSábadoTrabajo por turnosFin de semana1 día a la semana- ...caballos, eventos de temporada o cualquier otro que est é vigente y que apoye a la estrategia comercial. Motivar constantemente la realización de jugadas por parte de los clientes. Asistir a los clientes en el cobro de jugadas; pago de tickets y cambio de dinero.SugeridoTrabajo de temporada
RD$33 850 por mes
...firmas, catálogo de documentación y carga en el sistema, conocimiento de políticas y procedimientos de depuración de clientes, experiencia y/o conocimiento de políticas contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo, experiencia en análisis de portafolio....SugeridoTiempo completoTrabajar en la oficina- Se busca empleada domestica con experiencia, para realizar las labores del hogar: lavar, planchar, limpieza general, cocinar variedad de platos, etc. El empleo es con dormida, entrada lunes en la mañana salida sábado en la mañana.SugeridoTiempo completoTurno de mañanaSábado
CONELEC SRL
Santo Domingo de Guzmán2 días atrás - ...respetuoso y amigable Ingresos desde RD$5,000.00 hasta RD$10,000.00 POR SEMANA, dependiendo del tiempo que tengas y de tu desempeño. Gana dinero por mantenerte en forma caminando todos los días Oportunidad de crecimiento PARA APLICAR... Tu foto El sector en donde...SugeridoContratoCon coche propioInicio inmediato
ESCUELA CANINA INTEGRAL
Santo Domingo de Guzmán8 días atrás - ...Responsabilidades: • Realizar cobros en efectivo, tarjeta u otros métodos de pago. • Manejo y cuadre de caja diario. • Entrega - devolución dinero al cliente. • Manejo del verifone. • Brindar atención cordial y eficiente al cliente. • Emitir facturas y comprobantes de pago....Tiempo completoSábadoLunes a viernes
TLD
Santo Domingo de Guzmán24 días atrás - ...al realizar a tiempo reparaciones menores, arreglos de reparaciones mayores, cambios de aceite, el control de neumáticos, frenos, lavado del vehículo, etc. • Asegura la disponibilidad de todos los documentos/provisiones requeridos incluyendo el seguro del vehículo,...PrácticaTrabajar en la oficinaDomingo
RD$2 000 por mes
...equipo. Nos especializamos en la venta de extensiones de cabello 100% humano e hindú, y estamos ampliando nuestros servicios con lavado, secado y cuidados básicos del cabello, así como servicios de manicura y aplicación de uñas. Queremos personas responsables, con...Tiempo completoPrincesas Pelo Hindú
Santo Domingo de Guzmán18 días atrás- ...universitario de licenciatura o su equivalente en Mercadeo, -Conocer las leyes, reglamentos, normativas y resoluciones, sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. -Tener experiencia en gestión de cartera de clientes. Indispensable • Nivel...ContratoCon coche propio
Infosyp
Santo Domingo de Guzmán19 días atrás - ...emergencia y quirófano) y la esterilización de las áreas en específico para brindar espacios con estándares de higiene requeridos. Recibir y clasificar toda la ropa pendiente por lavar (batas, uniformes, cortinas, sabanas) manipulándola de acuerdo a las normas de bioseguridad.Tiempo completoTrabajar en la oficina
Centro Medico DR. Soto. Cruz
Santo Domingo de Guzmán10 días atrás - ...tecnológicos institucionales. 26. Colaborar y cumplir con las políticas, procedimientos y regulaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aprobadas por el consejo....PrácticaTiempo completoTrabajar en la oficina
Banco de Ahorro y Crédito Unión
Santo Domingo de Guzmán6 días atrás - Buscamos shampoonier que ofrezca excelente servicio al cliente. funciones: Realizar lavado de cabeza Realizar rolos. Mantener el control de insumos de lavado. Requisitos: Experiencia en el área. Bachiller o cursos técnicos realizados. Beneficios: Salario...Tiempo completo
Nutrihealth
Santo Domingo de Guzmán19 días atrás - En 2Clean Lavandería buscamos un(a) Auxiliar de Lavandería con experiencia en lavado y planchado de ropa. Será responsable de realizar el proceso de lavado, clasificar, planchar y preparar las prendas para su entrega, manteniendo la calidad y el orden en el área de trabajo...Tiempo completo
2Clean Lavanderia
Santo Domingo de Guzmán24 días atrás - Buscamos estilista con conocimiento en: - Corte de pelo - Lavado - Postura de pelo - Técnicas de coloración (tintado) Técnica de uñas: - Manicure - Pedicure - Uñas acrílicas - Gel Las solicitantes deben estar comprometidas con la excelencia, trato respetuoso...Tiempo completo
A&G Beauty and Nails Center
Santo Domingo de Guzmán14 días atrás RD$45 000 por mes
...y te estaremos llamando en un periodo de 48 horas, aprovecha esta gran oportunidad donde podrás mejorar tú nivel de inglés y ganar dinero al mismo tiempo. Beneficios: Pago por horas desde 205 a 250 Seguro Médico Transporte nocturno Crédito en la cafetería Hiring...Por horaTiempo completoTurno de nocheServicio al cliente en Ingles
Santo Domingo de GuzmánHace un mes- ...en puestos similares. Habilidades: Manejo defensivo, Conocimientos de regulaciones de tránsito, Habilidad numérica (para manejo de dinero efectivo), Vocación de Servicio, Empatía y Atención, Ética y Comprensión, Flexibilidad, Manejo del Tiempo, Sentido de Urgencia,...Tiempo completo
PNH SRL
Santo Domingo de GuzmánHace un mes RD$18 por mes
• Lavado de pelo • Hacer Rollos • Responsable • Comprometida • Colaboradora • Servicio al Cliente • Atenta • Diciplinada • Activa • Dedicada •Trabajadora • Despierta • Necesitamos un perfil con toda esta característica.TemporalCorporación Andrea Hair Center
Santo Domingo de GuzmánHace un mes- Objetivo del Puesto: Brindar apoyo en las tareas de limpieza general de las instalaciones, orden y control del almacén, así como el lavado y mantenimiento básico de los vehículos de la empresa, garantizando condiciones óptimas de higiene, organización y presentación....Tiempo completoTrabajar en la oficina
GRUPO PYV
Santo Domingo de Guzmán9 días atrás - ...tecnológicos institucionales. *Colaborar y cumplir con las políticas, procedimientos y regulaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aprobadas por el consejo. REQUISITOS...PrácticaTiempo completoTrabajar en la oficinaSábadoLunes a viernes
Banco de Ahorro y Crédito Unión
Santo Domingo de Guzmán5 días atrás - ...recursos tecnológicos institucionales. *Colaborar y cumplir con las políticas, procedimientos y regulaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aprobadas por el consejo....PrácticaTiempo completoTrabajar en la oficinaSábadoLunes a viernes
Banco de Ahorro y Crédito Unión
Santo Domingo de Guzmán5 días atrás
