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- ...computadora • Excel intermedio o avanzado • Conocimientos básicos en contratos • Conocimientos básicos de la ley de lavado de activos Competencias y Habilidades • Análisis y atención al detalle. • Organización y manejo de tiempos. • Trabajo en equipo...SugeridoTiempo completo
Grupo Joselito
Santo Domingo de Guzmán25 días atrás - ...Persona encargada de activar las plataformas a los distintos comercios donde se distribuye y se venden los productos de la empresa, así como también dar soporte a los propios negociantes o encargado de los negocios en los pedidos para impulsar las ventas y el buen funcionamiento...SugeridoTiempo completo
- ...Objetivo del Puesto: Supervisarás los procesos de lavado y autodetailing con foco en calidad, estandarización y cuidado del activo. Tu rol asegura que cada vehículo cumpla estándares estéticos sin comprometer materiales, tiempos ni valor del vehículo. Objetivo estrategico...SugeridoDe duración determinadaAprendizTiempo completoTrabajo por turnosLunes a viernes
- ...Descripción del puesto #ElijoCrecer Líder Administración Activos Fijos y Remodelación Propósito General Responsable de la gestión y control de los activos fijos de la empresa, así como de la coordinación y ejecución de proyectos de remodelación. Garantizar la...SugeridoTiempo completo
- La Facilitadora de Actividades Generadoras de Ingreso para Mujeres apoya el ministerio de Convoy of Hope (COH) trabajando bajo la Coordinadora de Empoderamiento de la Mujer, planificando, implementando y dando seguimiento a proyectos y actividades que promueven la autonomía...SugeridoAprendizTiempo completoTrabajo por turnos
Convoy of Hope
Santo Domingo Oeste8 días atrás - Un monitor de actividades acuáticas es un profesional encargado de planificar, dirigir y supervisar programas recreativos y educativos en el agua, asegurando siempre la integridad física de los participantes. Su perfil combina habilidades pedagógicas con destreza técnica...SugeridoTiempo completo
Caribbean Lake Park
HigüeyHace un mes - ...estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas,... ..., el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...SugeridoInicio inmediato
- ...estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas,... ..., el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...SugeridoTrabajar en la oficina
- ...una mayor parte de la cartera del cliente transfiriendo sus activos de otras instituciones, para lo cual usará las herramientas Vista... ...supervisor, de conformidad con las Pautas sobre Prevención del Lavado de Dinero del Banco. • Mantener un compromiso constante con...SugeridoPrácticaTrabajar en la oficina
- ...Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias. • Realiza activamente operaciones eficaces... ..., el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de...SugeridoTrabajar en la oficina
- ...Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias. • Crea un entorno donde su equipo realiza... ..., el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de...SugeridoPráctica
- ...Revisar transacciones, reportes de excepciones, prevención de lavado de dinero (AML) y financiamiento al terrorismo (CFT). Autorizar... ...y pequeña empresa. Reportar oportunamente cualquier actividad sospechosa, inusual o fraudulenta. Gestión del Riesgo Comprender...SugeridoPráctica
- ...responsabilidades asignadas. ▪ Informar que cualquier suceso inusual o actividad fraudulenta sea identificado, reportado y escalado de manera... ...tan pronto sea detectado siguiendo las pautas contra el lavado de activos del Banco. • Contribuir con el éxito de la Unidad...SugeridoPráctica
- ...objetivos de negocios del equipo. Se asegura de que todas las actividades se realicen cumpliendo las regulaciones, las políticas internas... ..., el riesgo de incumplimiento regulatorio, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...SugeridoTrabajar en la oficina
- ...créditos comerciales y de mercado medio del Banco al realizar actividades relacionadas con las soluciones financieras que se... ...requisitos internos del Banco. • Apegarse al programa de combate al lavado de dinero del Banco y a los lineamientos de conducta empresarial...SugeridoPráctica
- ...compromiso del empleado y el trabajo en equipo. Realiza todas las actividades de ventas y gestión de ventas normalmente a cargo del gerente... ...de la revisión diaria de los informes de prevención del lavado de dinero y otros informes de excepción de la sucursal. •...AprendizPrácticaTrabajar en la oficina
- ...estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas,... ..., el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...
- .... Eficiencia Operacional y Cumplimiento - Impulsar las actividades de efectividad operativa y el cumplimiento mediante: Llevar... ...operacional, el riesgo de incumplimiento regulatorio, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de...PrácticaInicio inmediatoLunes a viernes
- ...así los objetivos de crecimiento y rentabilidad. • Asegura la activación de los nuevos comercios, comunicándose con ellos inmediatamente... ..., el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...PrácticaTrabajar en la oficinaInicio inmediato
- ...objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas... ..., de conformidad con las Pautas sobre Prevención del Lavado de Dinero del Banco. 8. Mantener un compromiso constante con...PrácticaTrabajar en la oficina
- ...objetivos de negocios del equipo. Se asegura de que todas las actividades se realicen cumpliendo las regulaciones, las políticas internas... ..., el riesgo de incumplimiento regulatorio, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...PrácticaInicio inmediatoLunes a viernes
- ...documentación de seguridad recibida. Completar todas las actividades necesarias para enviar la garantía a formalizar a la unidad correspondiente... ...tan pronto sea detectado siguiendo las pautas contra el lavado de activos del Banco. Contribuir con el éxito de la...Práctica
- ...estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas,... ...actividades de capacitación requeridas sobre prevención del lavado de dinero y cumplimiento. • Informar de cualquier suceso...PrácticaTrabajar en la oficinaInicio inmediatoTurno de noche
- ...objetivos de negocios del equipo. Se asegura de que todas las actividades se realicen cumpliendo las regulaciones, las políticas internas... ..., el riesgo de incumplimiento regulatorio, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...PrácticaTrabajar en la oficina
- ...pérdidas de préstamos y Tarjetas de Crédito. -Asegura de que la actividad y el seguimiento de los cobros sean realizados de manera... ...operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de...Trabajar en la oficinaInicio inmediato
- ...del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias. Realiza activamente operaciones... ...operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de...ContratistaCAS
- ...de tesorería relativas al manejo de liquidez, flujo de fondos, activos financieros líquidos y riesgo de tasas de interés, bajo los límites... ..., el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...Trabajar en la oficina
- ...experiencia del cliente del centro de Experiencia del Cliente. Estas actividades incluyen, pero no se limitan a; manejo de quejas de clientes,... ..., el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de...PrácticaTrabajar en la oficina
- ...jerárquico, lo que implica la disposición y capacidad para colaborar activamente en distintas funciones o áreas afines según las necesidades... ...Normativo, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y las Directrices para...PrácticaTrabajar en la oficina
- ...del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias. •Garantizar la integridad y... ...operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...
