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- ...Position Summary: As a Compliance Analyst focused on KYC and Onboarding, you will ensure new customers are onboarded in compliance with... ...and audit requirements. ● Stay informed on the latest KYC, AML, and financial crime compliance trends within the crypto industry...SugeridoTiempo completo
- ...adequacy, adherence to and effectiveness of day-to-day business controls to meet obligations with respect to operational compliance, AML, ATF & Sanctions and conduct risk. Promotes a high-performance environment and contributes to an inclusive work environment. Is...SugeridoTrabajar en la oficinaLunes a viernes
- ...Position Overview The Junior Compliance Analyst provides critical support for clients' onboarding, risk research, and regulatory reporting... ...and Abilities ~ Regulatory Knowledge: Familiarity with AML/ATF regulations, KYC requirements, and risk mitigation strategies...SugeridoTiempo completo
- ...adequacy, adherence to and effectiveness of day-to-day business controls to meet obligations with respect to operational, compliance, AML/ATF/sanctions and conduct risk. • Champions a high performance environment and contributes to an inclusive work environment....Sugerido4 horas
- ...desarrollando tu línea de carrera en Scotiabank. EDDU Senior Analyst | EDDU Caribbean Region Level 6.1 Accountabilities... ...reviewing EDD case quality and provide targeted recommendations to AML leadership, as needed. • Champions a customer focused culture...SugeridoTrabajar en la oficina
- ...asegurando acciones registradas, sistemas actualizados, comunicación de hallazgos y, cuando aplique, terminación de relaciones y reportes UTR/AML. Identifica y comunica tendencias y patrones de fraude, recomienda ajustes a reglas de detección y mejoras de procesos para...SugeridoTrabajar en la oficina
- ...en áreas de contabilidad, cobranza, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y/o conciliaciones. • Conocimiento básico de las pautas AML / ATF y Conozca a sus clientes (KYC) del Banco; • Conocimiento intermedio de computadoras y software, tales como Outlook,...Sugerido
- ...Position Summary: Horatio is seeking an experienced Dispute Analyst to join our team. The Dispute Analyst will investigate and resolve customer disputes related to payment card transactions, primarily focusing on those processed through the Visa platform. The ideal...SugeridoTiempo completoTrabajar en la oficinaVisa de trabajoTurno de noche
- About World Business Lenders ( At World Business Lenders (WBL), we provide flexible, short-term commercial loans backed by real estate to help small and medium-sized businesses across the United States, particularly those facing difficulties with traditional financing...SugeridoTemporalTiempo completoContratoRemotoLunes a viernes
- We are committed to investing in our employees and helping you continue your career at Scotiabank. Propósito Contribuye al éxito general del área de departamento de Recursos Humanos en el área de Engagement en GBS DR garantizando que los objetivos, planes...SugeridoTrabajar en la oficina
- ...equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. Analyst Mid Office #SBDR Centro Globales Nivel 5.1 Propósito: El Analista Midoffice contribuye al éxito general del Centro de...SugeridoPrácticaTrabajar en la oficina
- Industry Internal / Admin / Executive Assistance Work Arrangement Fully remote with strong overlap during U.S. business hours Job Type Full-time Work Schedule Standard business hours - with daily U.S. time zone overlap; high responsiveness expected...SugeridoTiempo completoRemotoTrabajo híbrido
- ...ownership environment where data quality and execution excellence are critical to customer success. Role Overview The Infrastructure Analyst is responsible for analyzing roadway video and imagery to identify, classify, and document infrastructure conditions — including...SugeridoTiempo completoRemoto
- Casa de Santo Domingo Casa de Santo Domingo es una firma privada de administración de activos con más de tres décadas de trayectoria en la Rep ública Dominicana. Desde sus inicios ha apostado por una gestión disciplinada, la visión estratégica y la innovación como motores...SugeridoTiempo completo
- ...both spoken and written. We request that you submit your CV in English. Role Overview ~ The Quality Assurance & Process Analyst plays a key role in enhancing our operations by connecting the dots between quality assurance, business requirement analysis, and operational...SugeridoTemporalTiempo completoContratoRemotoLunes a viernes
- Complete the activities that can resolve processes and build, analyze and present information opportunities along operations and possible solutions/action plans to execute and improve the results of the business. The main purpose of this position understand and contribute...Tiempo completo
SPI/TC by Jostens
Santiago de los Caballeros18 días atrás RD$200 por hora
Job Specifics: External Contractor (Temporary Job - Expected to run for 6 weeks, with the possibility of extension to 8 weeks) In office Salary: $200 pesos per hour Transportation Allowance: $5,000 DOP Per month Schedule 08:00AM - 05:00PM (AST) US and Local Holiday...Por horaContratistaTemporalTrabajar en la oficinaRPM BPO
Santo Domingo de Guzmán21 días atrás- ...Position Summary: Horatio is looking to hire an RTA (Real-Time Analyst) to be part of the Workforce Management team. The RTA will be responsible for real-time monitoring of service levels and site performance during the day to ensure effective management of the incoming...Tiempo completoTrabajar en la oficinaTurno de noche
- JOB TITLE: Financial Analyst, Treasury LOCATION: Santiago, DR Working Model: On Site / Hybrid after training. GENERAL DESCRIPTION OR PURPOSE OF JOB: This role provides accounting, reporting, and financial analysis in the Treasury Department. RESPONSIBILITIES...Pago semanalTiempo completoTrabajar en la oficinaTrabajo híbrido
SPI/TC by Jostens
Santiago de los Caballeros16 días atrás - Overview We are seeking a Reporting Analyst to support our BPO operations by delivering high-quality reporting and actionable insights. This role plays a critical part in enabling data-driven decisions by providing clear visibility into performance and identifying opportunities...Tiempo completo
VoiceTeam
Santiago de los Caballeros9 días atrás - Requirements Gathering, Analysis and Documentation: Work closely with business stakeholders, global trade compliance specialists, developers, legal researchers and data teams to elicit and define clear, complete, and testable requirements. Conduct stakeholder interviews...Tiempo completo
PST.AG
Santo Domingo de GuzmánHace un mes RD$30 000 por mes
Vacante: Sr. Analyst (Temporal) Descripción: Buscamos un(a) Sr. Analyst para cubrir licencia de maternidad. Será responsable de procesos relacionados con pólizas y facturación. Ubicación: Distrito Nacional Horario: Lunes a jueves 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | Viernes...Salario mensualTemporalLunes a juevesSmart Outsourcing Solutions
Santo Domingo de GuzmánHace un mes- ...Junior BI Analyst — Power BI & Tableau Location: Santo Domingo, Dominican Republic Type: Full-time Market Focus: Dominican Republic / International Business Environment Company: Confidential About the Role We are looking for a...PrácticaFreelanceTiempo completoRemoto
- Empresa internacional del sector logístico busca un Ejecutivo de Ventas Senior con enfoque en e-commerce para liderar la prospección, cierre y gestión de clientes en el mercado local. Responsabilidades principales: Identificar y captar nuevos clientes del ecosistema...Tiempo completo
- Objetivo del puesto Responsable de analizar información financiera, tendencias de demanda y comportamiento del mercado con el objetivo de optimizar estrategias de precios, maximizar ingresos y apoyar la toma de decisiones estratégicas mediante análisis financieros y proyecciones...Tiempo completoCon coche propio
IntraRHrecursos
Santo Domingo de GuzmánHace un mes - ...eficacia de los controles diarios para cumplir con las obligaciones con respecto al riesgo operativo, el cumplimiento normativo riesgo AML/ATF, riesgo de conducta, las responsabilidades en virtud del Marco de Gestión de Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de...Práctica
- ...and effectiveness of day-to-day business controls to meet obligations with respect to operational risk, regulatory compliance risk, AML/ATF risk and conduct risk, including but not limited to responsibilities under the Operational Risk Management Framework, Regulatory...4 horasTrabajar en la oficinaTrabajo por turnosLunes a viernes
- ...minoristas y productos de depósitos minoristas y las políticas procedimientos asociados. -Conocimiento práctico de las directrices AML / ATF y Conozca a sus clientes (KYC) del Banco. -Conocimientos prácticos de computadoras y software básico: Windows, Internet...Práctica
- ...sobre los trámites de caja, custodia de valores y seguridad. • Conocimientos sobre las políticas y procedimientos relacionados con AML/ATD y Pautas de Conozca su cliente (KYC). • Conocimientos básicos del idioma inglés (Hablar, leer y escribir) • Habilidades de...Trabajar en la oficina
- ...adequacy, adherence to, and effectiveness of day-to-day business controls to meet obligations with respect to operational, compliance, AML/ATF/sanctions, and conduct risk. • Team Leadership: Builds a high-performance environment and implements a people strategy...
