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Reclutamiento DR
Santiago de los Caballeros5 días atrás - ...and alignment throughout the engagement. Education and Experience: ~2+ years of experience in financial crimes compliance and AML/BSA. ~ Proven experience with lookback reviews, especially in data-heavy environments. ~ Familiarity with transaction monitoring...SugeridoTiempo completo
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- ...Position Summary: The corporate Law Legal Analyst supports Horatio’s Legal Department with a specialized focus on the preparation and review of legal documents, conducting legal research, and managing matters related to corporate and labor law . This role is crucial...SugeridoTiempo completoTrabajar en la oficinaTurno de noche
- Objetivo: Tiene como misión diseñar, evaluar y proponer soluciones financieras para nuevos desarrollos, expansiones y decisiones estratégicas de inversión en el portafolio administrado por Sotavento Capital. Este rol combina modelado financiero avanzado, análisis de...SugeridoTiempo completo
- Propósito del Puesto: Operar, calibrar y supervisar máquinas de inyección plástica equipadas con robots de etiquetado directo AML, garantizando la calidad del producto final, la eficiencia del proceso y la reducción de desperdicios, cumpliendo los estándares de seguridad...SugeridoTiempo completoTurno rotativoTrabajo por turnos
Inversiones Dyersburg
San Gregorio de Nigua8 días atrás - We’re Hiring! People & Culture Analyst - Santo Domingo, DN. Blue Coding is looking for a People & Culture Analyst to join our team and help us continue building an engaging, inclusive, and high-performing workplace culture. If you’re fluent in English, highly organized...SugeridoTiempo completoTrabajo híbridoFin de semanaLunes a viernes
Blue Coding
Santo Domingo de GuzmánHace un mes - We're a growing team and looking for an experienced Quality Assurance Analyst. You will review customer service calls and chats to ensure customer support agents are following procedure and compliance. This position reports directly to the Operations Supervisor and...ContratistaTiempo completoContratoTrabajar en la oficina
RPM BPO
Santo Domingo de GuzmánHace un mes - Our client’s Microsoft Business Solutions team is a Microsoft Gold Partner and leader in Microsoft software implementations for medium to large organisations, providing their clients with the ability to keep up with the ever-changing digital world by implementing Microsoft...Tiempo completoEmpleo permanenteTrabajo híbrido
- ...the Microsoft Dynamics 365 (D365) software line. Role Overview The Dynamics 365 Customer Engagement (D365CE) Senior Analyst Programmer is a member of our client’s Microsoft Business Solutions’ customer delivery team of D365CE centred solutions. The...Tiempo completoEmpleo permanenteTrabajo híbridoOffshore
- Our client’s Microsoft Business Solutions team is a Microsoft Gold Partner and leader in Microsoft software implementations for medium to large organisations, providing their clients with the ability to keep up with the ever-changing digital world by implementing Microsoft...PrácticaTiempo completoEmpleo permanenteTrabajo híbrido
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- ...bancarios para las transacciones y productos del Cliente mediante: Trabajar directamente con los clientes para completar la documentación AML /KYC necesaria para garantizar que se cumplan los requisitos de Conozca a su cliente (KYC), incluida la identidad del cliente, la (s)...
- ...g) Adhering to day-to-day business controls to meet obligations with respect to operational risk, regulatory compliance risk, AML/ATF and conduct risk, including but not limited to responsibilities under the Operational Risk Management Framework, Regulatory Compliance...Trabajar en la oficina
- ...efectividad de los controles operativos diarios para cumplir con las obligaciones relacionadas con riesgos operacionales, de cumplimiento, AML/ATF/sanciones y de conducta. Informe de Indicadores Clave de Desempeño (KPI): • Gestionar como Project Manager el flujo de...Trabajar en la oficina
- ...procedures to ensure consistency and excellence in service delivery. The quality manager monitors and evaluates the performance of QA analysts by reviewing the assessments they submit to identify areas where they're struggling (skill gap or critical behavior) or where...Tiempo completoTrabajar en la oficinaDesde casa
- ...revisando evidencia de soporte y escalando retrasos conforme a los protocolos definidos. • Coordinar con Auditoría, Cumplimiento, AML, Oficina SOX y otros actores clave para apoyar la integración del BROC y garantizar la aplicación consistente de controles,...PrácticaTrabajar en la oficina
