Asistente de Cumplimiento para Financiera (Santiago)
Jornada completa
The Human Potential Company
Asistente de Cumplimiento para Financiera (Santiago) Requisitos:
- Bachiller concluido.
- Preferiblemente tecnico o estudiante universitario Lic. Adm. Empresas, Contabilidad/Gestión Financiera, Mercadeo, Derecho o carreras afines.
- Deseable experiencia en intituciones de agente de cambio, financieras, bancarias, fiduciarias, entre otras.
- Dominio intermedio del idioma ingles (preferible, no indispensable).
- Manejo intermedio de Microsoft Word, Excel y PowerPoint.
- Atención a los detalles.
- Servicial.
- Responsabilidad.
- Organización.
- Verificar que la documentación resguardada en los expedientes de los clientes y relacionados se mantenga vigente conforme al nivel de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Dar seguimiento a las solicitudes de documentación e información sobre origen de fondos que realice el Oficial de Cumplimiento a los clientes, como parte del proceso de investigación de las alertas transaccionales.
- Asistir al Oficial de Cumplimiento en las actividades diarias propias de su responsabilidad.
- Monitorear y actualizar las listas de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Revisar las operaciones diarias subagentes cambiarios, incluyendo la verificación de la documentación que sustenta los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE).
- Recopilar la documentación requerida para responder solicitudes de las autoridades competentes.
- Crear clientes, analizar, investigar, descartar y/o escalar las alertas generadas por la herramienta MR. Change.
- Monitorear, controlar y archivar los Reportes de Transacciones en Efectivo genrados por las sucursales.
- Lunes a Viernes 8:30 P.M. – 5:30 P.M.
- Sábados 9:00 A.M. – 1:00 P.M.
Vacante publicada el 8 días atrás
Empleos similares que podrían interesarleBasado en la vacante Asistente de Cumplimiento para Financiera (Santiago) en Santiago de los Caballeros
RD$100 000 por año
...to empowering small businesses by connecting them with flexible financing and funding options. Our mission is to provide entrepreneurs... ...are integral to our company's expansion and success. As a Finance Agent, you embody the One Park Financial brand both internally...SugeridoPrácticaTiempo completoTrabajar en la oficina- ...impulsando el crecimiento comercial mediante la captación de nuevos clientes, colocación de créditos, seguimiento de la cartera y cumplimiento de los objetivos establecidos. Requisitos: Licenciatura en Administración de Empresas, Mercadeo, Finanzas, Economía o...SugeridoTiempo completo
RD$38 000 por mes
...vehículo hacia la empresa que provee el servicio. Mantener el cumplimiento de las instrucciones dadas durante el desarrollo de las... ...indispensable. Disponibilidad para movilidad en Sucursales en Santiago (50% del tiempo) y Zona Norte (Puerto Plata, La Vega, Mao,...SugeridoTiempo completoLunes a viernes- ...responsabilidad y atención al detalle. * Capacidad de seguimiento y cumplimiento de plazos. * Disposición para aprender y desarrollarse en el... .... * Disponibilidad para laborar de manera presencial en Santiago, de lunes a viernes y sábados según el esquema establecido. REQUISITOS...SugeridoIndefinidoTrabajar en la oficinaLunes a viernes
- ...mantenimiento de la cartera, asegurando registros actualizados y cumplimiento de los plazos establecidos. Requisitos mínimos: * Estudiante... .... * Mínimo un año de experiencia en seguros, banca, financieras, agencias de envío de dinero o sector salud. * Manejo de Microsoft...SugeridoIndefinidoTrabajar en la oficina
- ...Recepción y entrega de materiales y equipos almacenados. Almacenamiento de materiales y equipos en condiciones adecuadas. Cumplimiento de las normas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE). ORGANIZACIÓN Estructura organizativa (a la que pertenece el puesto...Subcontratista
- Banco Caribe Banco Múltiple Caribe Internacional, S.A. nace el 24 de noviembre de 2004, con el principal enfoque en la colocación de productos y servicios de ventas masivas en los segmentos de Tarjetas de Crédito, Vehículos y Remesas. Dentro del Consejo de directores...
- Chofer Recolector para Grupo Rica en República Dominicana Se encarga de realizar la recolección de leche de las diversas fincas, asegurando la calidad y puntualidad en el proceso de transporte. Principales tareas y responsabilidades: Recolectar leche de diferentes...
- ...mejoras y acciones en los casos necesarios. Dar seguimiento y asistencia a la fuerza de ventas sobre el conocimiento de los productos,... ...2) Residir en Puerto Plata, San Francisco, Bonao, Cotuí o Santiago. RECU3ERDA QUE AL DAR CLIC EN POSTULARME DEBERÁS COMPLETAR...Con coche propio
- ...de documentos, conciliaciones y seguimiento de las operaciones financieras de la empresa. También brinda soporte en la preparación de... ...Finanzas . Experiencia previa en posiciones similares de Asistente de Contabilidad, Auxiliar Contable o áreas relacionadas ....Tiempo completoTrabajar en la oficina
- Oficial de Cumplimiento para Financiera (Santiago) Requisitos: - Lic. Adm. Empresas, Contabilidad/Gestión Financiera, Mercadeo, Derecho o carreras afines. - Estar certificado en Antilavado de Activos por una asociación reconocida, ya sea a nivel nacional o internacional...FinancieroPrácticaTiempo completoLunes a viernes
The Human Potential Company
Santiago de los Caballeros8 días atrás RD$20 - RD$80 por hora
...su nivel de Álgebra. La frecuencia deseada es de 1 hora por semana. Sabemos que hay un alto numero de profesores disponibles en en Santiago. ¡Si te encuentras disponible, por favor responde a la solicitud, gracias! Competencias requeridas La seriedad y...Tiempo completoInicio inmediatoSin agenciaTurno de tardeSuperprof
Santiago de los Caballeros2 días atrás- Gestionar los cobros, la facturación y el registro de pagos, asegurando el envío oportuno de recibos y el seguimiento de cuentas pendientes, además de apoyar las operaciones y el servicio al cliente del área de seguros de personas. Requisitos mínimos: * Estudiante de Contabilidad...IndefinidoAprendiz
RD$27 988 por mes
Somos una empresa dedicada a la creación y comercialización de helados artesanales, elaborados con ingredientes naturales y de alta calidad. Nos enfocamos en ofrecer experiencias únicas y deliciosas a nuestros clientes, combinando innovación, sabor y compromiso con el ...De duración determinadaPrácticaTiempo completoEmpleo permanenteTrabajo por turnosRD$29 988 por mes
Visitar los negocios por rutas asignadas instalando y desinstalando las góndolas o exhibidores donde se colocarán los productos en supermercados y colmados. Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00pm y Sábados de 8:00am a 12:00pm Requisitos: Licencia de conducir al ...Tiempo completoCon coche propioLunes a viernes- ...Asistente De Ventas – Grupo SID Buscamos un Asistente De Ventas para unirse a nuestro equipo en Ventas. Este puesto requiere realizar las labores de carga y descarga de los productos terminados, asistir al Vendedor para cumplir con el presupuesto de ventas asignado...
- Asistir al departamento contable en distintas funciones. Responsabilidades Clave: 1. Generar reportes desde el sistema 2. Buscar en el sistema los estados pendientes de facturas 3. Crear reporte de proyección de pagos 4. Pago o abonos de facturas 5. Solicitar...Tiempo completoTrabajar en la oficina
Confidencial
Santiago de los Caballeros4 días atrás - ...los pagos a los diferentes proveedores de servicios. -Revisar los estados financieros y/o informes contables presentados. -Dar asistencia directa y rendir informes mensuales a los Encargados de Zona, según se requiera. -Apoyar a los Encargados de Zona en la coordinación...FinancieroTiempo completo
Zaltiel Management
Santiago de los Caballeros7 días atrás - Buscamos una persona responsable, dinámica y orientada al servicio, para formar parte de nuestro equipo. REQUISITOS: • Bachillerato preferible • Experiencia en servicio al cliente o alimentos (preferible) • Buena actitud y disposición para aprender • Responsable,...Tiempo completo
Gasolinera Los Chachaces
Santiago de los Caballeros11 días atrás - PRAGMA Capital se encuentra en la búsqueda de un/a Gerente de Cumplimiento responsable de asegurar el cumplimiento integral de las normativas... ...a. m. a 5:00 p. m. Sábados: 8:00 a. m. a 12:00 p. m. Ubicación: Cibao Park Autopista Joaquin Balaguer Santiago de los CaballerosFinancieroTrabajar en la oficinaLunes a viernes
Pragma Capital
Santiago de los Caballeros3 días atrás - ¡Estamos contratando! Empresa del sector inmobiliario se encuentra en la búsqueda de una Asistente Administrativa para integrarse a nuestro equipo de trabajo en Santiago, República Dominicana. Requisitos: Experiencia en funciones administrativas. Manejo de redes...Tiempo completoTrabajar en la oficina
LR Consulting
Santiago de los CaballerosHace un mes - ...Supervisor de Despacho Nocturno Santiago Buscamos profesional para coordinar recepción, despacho e inventarios de productos terminados... ...tiempos y calidad operativa. Garantizar orden, seguridad y cumplimiento de procesos logísticos. Requisitos: Formación en...Turno de noche
- Sea uno de los primeros aplicantes...Requerimientos Educación mínima: Bachillerato 1 año de experiencia en ventas Manejo del paquete Office (Deseable), Licencia de conducir al día, licencia Cat. 2, Residir en Valverde o Santiago Servicio al cliente, Trabajo en equipo Desempeño por objetivos...Trabajar en la oficina
- ...limpieza y conserjería en los centros asignados, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad, protocolos operativos y normas... ...integrantes del equipo en el centro. Supervisión de la asistencia de los empleados. Responsable de recepción de materiales de...Tiempo completoLunes a viernes
Ixiene Proservices
Santiago de los Caballeros1 día atrás - ...administrativas y de atención al colaborador, en cumplimiento de las políticas y procedimientos... .... Apoyar en el control y registro de asistencia y novedades de nómina. Brindar soporte... ...de seguimiento. Ubicación: Santiago de los caballeros Modalidad: PresencialTiempo completoTrabajar en la oficina
Morteros de Europa
Santiago de los Caballeros3 días atrás - ...Gerente de Sucursal para liderar nuestra operación comercial en Santiago y la región Norte. Buscamos un perfil con fuerte... ...negocios, fortalecer relaciones con clientes y llevar la sucursal al cumplimiento y superación de sus metas. Cual será tu primer reto? Liderar...ContratistaTiempo completoLunes a viernes
Plasticos Comerciales
Santiago de los Caballeros4 días atrás - GENERAL DESCRIPTION OR PURPOSE OF JOB: Support the Finance Manager in all matters related to accounts payable, files, calculations, analysis and reports in order to carry out the controls that the department demands, complying with the internal regulations and the corresponding...Tiempo completo
SPI/TC by Jostens
Santiago de los CaballerosHace un mes - VACANTE: MERCADERISTA Para una reconocida marca internacional de alimentos para mascotas. Ubicación: Santiago De Los Caballeros Movilidad: Disponibilidad para realizar visitas según la ruta asignada Requisito indispensable: Vehículo propio (carro) Funciones...Tiempo completoCon coche propio
Gomezlee Marketing
Santiago de los Caballeros8 días atrás - Objetivo del puesto: Apoyar en la recepción, organización, almacenamiento y despacho de mercancías, garantizando el control adecuado de los productos y el mantenimiento del orden dentro del almacén. Principales funciones: Recibir, revisar y organizar las mercancías...Tiempo completo
Tu Aliado RH
Santiago de los Caballeros9 horas atrás - ...al avance de las órdenes y tomando acciones ante posibles desviaciones. Dirigir al equipo de trabajo en planta, promoviendo el cumplimiento de objetivos, disciplina operativa y buenas prácticas de trabajo. Analizar los resultados de producción e identificar oportunidades...IndefinidoPráctica
RECURSOS HUMANOS RHCA, SRL
Santiago de los Caballeros11 días atrás
¿Desea recibir más vacantes?
Suscríbase y reciba vacantes similares a Asistente de Cumplimiento para Financiera (Santiago). ¡Sea el primero en aplicar!
