Oficial de Fraudes

ID de la solicitud: 264943

Únase a un equipo ganador con un propósito claro,  comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.

Propósito

Es responsable de proveer apoyo operacional y administrativo a la unidad, de conformidad con el “Acuerdo sobre el Nivel de Servicio” y resolución de quejas correspondientes, para garantizar que se brinde un alto nivel de servicio a los clientes internos y externos. El servicio suministrado a los países atendidos puede diferir de acuerdo con lo estipulado en el “Acuerdo”. El Asesor de Fraude controlará, revisará, cuadrará y dará mantenimiento a los procesos dentro de su área inmediata de responsabilidad o equipo, de conformidad con las regulaciones y los procedimientos del Banco, Visa, MasterCard y American Express, así como otras entidades regulatorias locales.

Responsabilidades

• Manejar minuciosamente los sistemas operativos del departamento (IAP, ETELLER, FALCON, Monitor Plus, BioCatch, OEC, TSYS, 3D SECURE, APP, etc.), y mantener un buen conocimiento
de los productos de tarjetas de crédito, débito y de las cuentas de depósitos. Así también, como de los procedimientos de Gestión de Fraude del Caribe y un conocimiento general de todos los
productos y servicios del banco.

• Analizar las alertas generadas en las herramientas de monitoreo utilizadas, tomando acción oportuna que mitigue la transcendencia del fraude.

• Contactar a los clientes para la validación de movimientos sospechosos en sus tarjetas de crédito, débito y cuentas de depósito.

• Proveer soporte a las sucursales con los casos de fraude, declinaciones relacionadas con Gestión de Fraudes del Caribe.

• Validar con las sucursales las actividades sospechosas entre cuentas y tarjetas.

• Proveer soporte a los Centros de Contacto mediante, llamadas, solicitudes vía OEC o correo, con los casos de fraude y declinaciones que les sean requeridos.

• Proveer soporte a comercios afiliados para la validación de transacciones sospechosas.

• Reportar las ocurrencias inusuales o actividad fraudulenta al supervisor, Seguridad Corporativa y equipo de Analítica.

• Mantener la confidencialidad de la información del cliente según las políticas del banco.

• Realizar otros deberes derivados de los asuntos propios de Gestión de Fraudes del Caribe, según sean asignados.

• Cumplir a cabalidad con el proceso de validación de clientes en llamadas entrantes y salientes.

• Cumplir las regulaciones y los procedimientos establecidos del Banco dentro de la autoridad y responsabilidad asignada.

• Mantener el nivel de servicio requerido de acuerdo con lo establecido en el “Acuerdo sobre el Nivel de Servicio” del banco.

Educación / Experiencia 

▪ La posición requiriere de conocimientos y entendimientos minuciosos de todos los procesos relacionados con tarjetas de crédito/débito y cuentas de depósito.

▪ Se requiere conocimiento experto de los sistemas designados, por lo que el incumbente debe tener experiencia en IAP, ETELLER, FALCON, TSYS, 3D Secure, Monitor Plus, BioCatch, OEC y cualesquiera otros sistemas de procesamiento y/o monitoreo de productos bancarios.

▪ Debe tener buen manejo de las herramientas de Microsoft Office (Word, Excel, etc.)

▪ Debe tener buen conocimiento de las regulaciones, políticas y procedimientos del Banco; buenas destrezas organizacionales y habilidades de comunicación efectiva para mantener una relación de trabajo armoniosa con el personal del centro de Gestión de Fraudes del Caribe, de las sucursales y unidades.

▪ Deberá completar los deberes asignados de manera efectiva y debe ser flexible en un ambiente que cambia constantemente (sistemas automatizados y procedimientos).

▪ Capacitación técnica adecuada.

▪ Ingles avanzado requerido.

Ubicación(s):  República Dominicana : Distrito Nacional : Santo Domingo

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